12 декабря 2020 года вступил в силу Закон о порядке выявления нарушений в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций. Закон применяется к отчетным единицам (например, банкам, агентам по недвижимости, платежным компаниям, страховщикам и т. д.),...