Юридическая экспертиза деятельности предприятий (Правовая диагностика/ Правовой Due Diligence)

Правовой аудит – это комплекс мероприятий по сбору и анализу достоверной правовой, налоговой, финансовой и иной информации о бизнесе, его активах и обязательствах, позволяющий оценить слабые и сильные стороны компании/группы компаний.

Правовой аудит представляет собой сплошную или выборочную правовую экспертизу деятельности компании в различных областях.

Чаще всего правовой аудит проводится по вопросам соответствия деятельности компании нормативным актам в сфере гражданского, корпоративного, налогового, трудового права, а также в других областях действующего законодательства.

Отдельный интерес вызывает правовой аудит коммерческой безопасности хозяйственной деятельности компании.

Интерес к правовому аудиту вызван, прежде всего, его методикой. Изначально методики правового аудита применялись в сделках слияния и поглощения. Основной целью проведения правового аудита здесь являлось получение информации для окончательного принятия решения о совершении сделки, а также выявление правовых и налоговых рисков, которые имеются у проверяемого объекта на момент проведения работ или потенциально возможных в будущем.

Однако высокая результативность и исключительная польза заключений, получаемых по итогам правового аудита, привела к тому, что правовой аудит периодически проводят многие компании совершенно разного уровня, для получения полной и достоверной информации о компании.

В систему мероприятий Legal Due Diligence от «Brodsky Uskov Looper Reed & Partners» входит:

• Изучение и анализ правового статуса предприятия;
• Анализ аудиторских заключений, ревизионных проверок, проверок уполномоченных государственных, контролирующих органов;
• Анализ правового режима объектов недвижимости, а также движимого имущества;
• Обзор кредитно-заемных операций предприятия;
• Обзор претензионно-исковой деятельности предприятия;
• Обзор лицензий, сертификатов и иных разрешений, используемых в процессе осуществления оперативной финансово-хозяйственной деятельности;
• Анализ правового статуса объектов промышленной собственности предприятия;
• Анализ применяемых на предприятии Клиента групп договоров, закрепляющих основные направления деятельности;
• Анализ трудовых отношений;
• Анализ состояния экологической и пожарной безопасности предприятий, а также режима охраны материальных ценностей;

В итоге проведенный анализ дает возможность составить отчет, в котором содержится абсолютно вся интересующая информация относительно компании.

Компания Brodsky Uskov Looper Reed & Partners  обладает отработанными юридическими технологиями проведения правового аудита, специально адаптированными к Молдавскому рынку.

В разное время по заказу как иностранных инвесторов, государственных органов, так и местных компаний, осуществлялась правовая экспертиза предприятий в различных отраслях.

В 2010 году компания одновременно проводила правовой аудит целой отрасли и в частности 9-ти крупнейших заводов.