Legal Due Diligence: правовой аудит бизнеса
В систему мероприятий Legal Due Diligence от Brodsky Uskov Looper Reed & Partners (BULR) входит комплексный правовой аудит компании, направленный на выявление юридических, корпоративных, регуляторных и налоговых рисков перед инвестициями, сделками M&A, реструктуризацией или стратегическими решениями собственников.
Объем услуг по юридической экспертизе
В рамках проведения правового аудита (Legal Due Diligence) осуществляется:
- Изучение и анализ правового статуса предприятия, структуры владения и корпоративного управления;
- Анализ аудиторских заключений, ревизионных проверок, а также проверок уполномоченных государственных и контролирующих органов;
- Анализ правового режима объектов недвижимости, земельных участков, а также движимого имущества предприятия;
- Обзор кредитно-заемных операций, обязательств перед банками, финансовыми учреждениями и аффилированными лицами;
- Обзор претензионно-исковой деятельности, судебных споров, арбитражей и потенциальных рисков судебных разбирательств;
- Обзор лицензий, сертификатов, разрешений и иных регуляторных документов, используемых в процессе осуществления оперативной финансово-хозяйственной деятельности;
- Анализ правового статуса объектов промышленной собственности предприятия (товарные знаки, патенты, ноу-хау, авторские права);
- Анализ применяемых на предприятии групп договоров, закрепляющих ключевые направления деятельности (коммерческие, дистрибьюторские, подрядные, инвестиционные, сервисные договоры);
- Анализ трудовых отношений, кадровой документации, контрактов с ключевым менеджментом, миграционных аспектов;
- Анализ состояния экологической и пожарной безопасности, соблюдения требований охраны труда, а также режима охраны материальных ценностей;
- Проверка соответствия деятельности компании действующему законодательству Республики Молдова, включая корпоративное, налоговое и отраслевое регулирование.
По итогам проведённого Legal Due Diligence формируется развернутый юридический отчет, содержащий полную и структурированную информацию о правовом состоянии компании, выявленных рисках, зонах повышенной ответственности и практических рекомендациях по их устранению.
Наш опыт в проведении правовых аудитов компаний
Компания Brodsky Uskov Looper Reed & Partners обладает многолетним практическим опытом проведения правовых аудитов (Legal Due Diligence) и использует отработанные юридические технологии, специально адаптированные к условиям и специфике молдавского рынка.
Мы имеем опыт одновременного проведения комплексных правовых аудитов для нескольких компаний в рамках:
В разное время были выполнены задания по юридической экспертизе для иностранных инвесторов, международных корпоративных групп, государственных органов, финансовых учреждений и местных предприятий в различных отраслях, в том числе:
- Строительство и девелопмент недвижимости;
- Проекты в области возобновляемой и зеленой энергии (солнечные и ветровые электростанции);
- Производственные и промышленные предприятия;
- Компании по распределению топлива и торговле нефтепродуктами;
- Торговля и дистрибуция;
- ИТ-компании и технологические стартапы;
- Сельское хозяйство и агропромышленные предприятия;
- Логистика и транспорт;
- Компании, предоставляющие финансовые и профессиональные услуги.
Этот отраслевой опыт позволяет BULR оценивать не только формальное соблюдение законодательства, но и устойчивость бизнеса, регуляторные риски и инвестиционные риски.
