Legal Due Diligence – Audit Juridic Complex al Companiilor
Sistemul de Legal Due Diligence dezvoltat de Brodsky Uskov Looper Reed & Partners (BULR) reprezintă un audit juridic complex al companiei, destinat identificării riscurilor juridice, corporative, fiscale și de reglementare înainte de investiții, tranzacții M&A, reorganizări corporative sau decizii strategice.
Ce include procedura de Legal Due Diligence
În cadrul auditului juridic (Legal Due Diligence) sunt analizate următoarele aspecte:
- Analiza statutului juridic al companiei, a structurii de proprietate și a guvernanței corporative;
- Examinarea rapoartelor de audit, a controalelor interne și a verificărilor efectuate de autoritățile publice competente;
- Analiza regimului juridic al bunurilor imobile, terenurilor și bunurilor mobile;
- Evaluarea operațiunilor de creditare și împrumut, a obligațiilor financiare și garanțiilor aferente;
- Analiza litigiilor, pretențiilor și riscurilor juridice existente sau potențiale;
- Verificarea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și altor acte permisive necesare desfășurării activității;
- Analiza drepturilor de proprietate intelectuală și industrială (mărci, brevete, know-how);
- Revizuirea contractelor esențiale, care reglementează activitatea principală a companiei (contracte comerciale, de distribuție, servicii, investiții);
- Analiza relațiilor de muncă, documentației de personal și a contractelor cu managementul;
- Verificarea conformității cu cerințele privind protecția mediului, securitatea la incendiu, sănătatea și securitatea în muncă, precum și protecția activelor;
- Evaluarea conformității cu legislația corporativă, fiscală și sectorială a Republicii Moldova.
În urma auditului juridic se întocmește un raport juridic detaliat, care conține informații complete despre situația companiei, riscurile identificate și recomandări concrete pentru remedierea acestora.
Experiența noastră în Legal Due Diligence
Brodsky Uskov Looper Reed & Partners dispune de o experiență îndelungată în realizarea procedurilor de Legal Due Diligence, utilizând metodologii juridice proprii, adaptate specificului pieței din Republica Moldova.
Echipa BULR are experiență în derularea simultană a auditurilor juridice în cadrul proiectelor investiționale complexe, tranzacțiilor M&A, restructurărilor corporative și proiectelor de intrare pe piață ale investitorilor străini.
De-a lungul timpului, am realizat expertize juridice ale companiilor la solicitarea investitorilor străini, grupurilor internaționale, instituțiilor publice, instituțiilor financiare și companiilor locale, în domenii precum:
- Construcții și dezvoltare imobiliară;
- Energie regenerabilă și proiecte de energie verde;
- Întreprinderi industriale și de producție;
- Companii de comercializare a combustibililor și produselor petroliere;
- Comerț și distribuție;
- IT și startup-uri tehnologice;
- Agricultură și sector agro-industrial;
- Transport și logistică;
- Servicii financiare și profesionale.
Această experiență permite evaluarea nu doar a conformității juridice formale, ci și a riscurilor de afaceri, stabilității reglementare și atractivității investiționale.
